AML-перевірка криптовалюти перед обміном

Перед оплатою в USDT, USDC чи TUSD перевірте свій гаманець в AML-сервісі. Це безкоштовно, займає хвилину і показує, чи не пов’язані ваші монети з ризиковими адресами, через які обмін може зупинитися.

МОНЕТИUSDT · USDC · TUSD
ЧАС≈ 1 хвилина
ПОТРІБНОадреса або хеш
ВАРТІСТЬбезкоштовно

Навіщо перевіряти монети перед обміном

одна хвилина замість тижнів розбору

Історія монет зберігається назавжди

Блокчейн показує весь шлях коштів. Аналітичні сервіси порівнюють адреси з базами інцидентів і оцінюють ризик ваших монет.

Ризик буває випадковим

Позначка «ризиковий» часто з’являється без вашої вини — через P2P-угоду чи обмінник без перевірки. Але наслідки ті самі.

Ризикові кошти зупиняють

Біржі, емітенти стейблкоїнів і банки можуть заморозити такі монети — і обмін затримується до з’ясування обставин.

Ми теж перевіряємо

Кожне надходження Yuan247 перевіряє аналітичними сервісами (KYT). Самостійна перевірка до оплати знімає сюрпризи на цьому етапі.

Як перевірити самостійно — 4 кроки

безкоштовно, близько хвилини

01 АДРЕСА≈ 1 хв
Скопіюйте адресу гаманця, з якого будете платити, або хеш уже зробленої транзакції.
ПОТРІБНО: адреса або хеш
02 МЕРЕЖАкілька секунд
Оберіть у сервісі ту саму мережу, що й у заявці. В іншій мережі результат буде хибним.
ПЕРЕВІРТЕ: мережу
03 СЕРВІС≈ 1 хв
Вставте адресу в AML-сервіс або його Telegram-бот і запустіть перевірку.
ПІДІЙДЕ: AMLBot, MistTrack
04 РЕЗУЛЬТАТодразу
Подивіться оцінку ризику і джерела коштів. Сумніваєтеся — надішліть звіт оператору.
ВИ ОТРИМАЄТЕ: звіт про ризик

Як читати результат

оцінка ризику

Низький ризик

Монети прийшли з великих бірж, від майнерів чи перевірених сервісів. Можна створювати заявку.

Середній ризик

У історії є P2P-угоди, нерегульовані обмінники чи давні сумнівні джерела. Напишіть оператору до оплати й надішліть звіт.

Високий ризик

Зв’язок із шахрайством, даркнетом, міксерами, викраденими коштами чи санкціями. Не надсилайте ці монети — оберіть інші або інший спосіб оплати.

Шкали різняться

У кожного сервісу свої межі «низького» й «високого» ризику. Дивіться не лише на відсоток, а й на те, з яких джерел прийшли кошти.

Перевірка за монетою

USDT · TRC20 · BEP20 · ERC20 · TON

Перевірка USDT

Як перевірити USDT у кожній мережі, яку ми приймаємо: адреса, хеш транзакції, на що звернути увагу.

USDC · BEP20 · Solana · ERC20 · Base

Перевірка USDC

Як перевірити USDC у кожній мережі, яку ми приймаємо: адреса, хеш транзакції, на що звернути увагу.

TUSD · TRC20 · BEP20 · ERC20

Перевірка TUSD

Як перевірити TUSD у кожній мережі, яку ми приймаємо: адреса, хеш транзакції, на що звернути увагу.

Сервіси для перевірки

AMLBot — оцінка ризику адреси й транзакцій, є Telegram-бот.
MistTrack від SlowMist — аналіз адреси та її зв’язків із відомими ризиковими джерелами.
Chainalysis Sanctions Screening — безкоштовна перевірка адреси за санкційними списками.

Перед перевіркою переконайтеся, що сервіс підтримує потрібну мережу. Повний порядок перевірок описано в Політиці AML/KYC.