AML-перевірка USDT перед обміном

Ми приймаємо Tether USDT у мережах TRC20, BEP20, ERC20, TON. Перед оплатою перевірте гаманець, з якого надсилатимете монети, — так ви побачите ризик заздалегідь, а не після того, як обмін зупиниться.

МЕРЕЖІTRC20 · BEP20 · ERC20 · TON
ЕМІТЕНТTether
ПОТРІБНОадреса або хеш
ЧАС≈ 1 хвилина

Мережі USDT, які ми приймаємо

перевіряйте в мережі із заявки

МЕРЕЖА	АДРЕСА ГАМАНЦЯ	ЩО ВСТАВИТИ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ
TRC20 (Tron)	починається з T	хеш транзакції (TXID)
BEP20 (BNB Smart Chain)	починається з 0x	хеш транзакції (0x…)
ERC20 (Ethereum)	починається з 0x	хеш транзакції (0x…)
TON	починається з UQ або EQ	хеш транзакції

Адресу беріть із розділу виведення біржі чи з гаманця — ту, з якої фактично надсилатимете.

Що важливо саме для USDT

Tether

Найпопулярніший і найчастіше перевірюваний

USDT найчастіше використовують у P2P-угодах і на обмінниках без фільтрації потоку — тому саме в нього найчастіше трапляється «брудна» історія.

Емітент може заморозити адресу

Tether блокує адреси, пов’язані з крадіжками й санкціями. Заблоковані USDT неможливо ні переказати, ні обміняти.

Перевіряйте ту мережу, з якої платите

Один і той самий гаманець у TRC20 і BEP20 — це різні адреси з різною історією. Перевірка в іншій мережі нічого не скаже.

Комісія мережі — окремо

Має надійти рівно сума із заявки. У ERC20 комісія зазвичай найвища, у TRC20, BEP20 і TON — нижча.

Як перевірити USDT — 4 кроки

безкоштовно, близько хвилини

01 АДРЕСА≈ 1 хв
Скопіюйте адресу, з якої надсилатимете USDT, або хеш транзакції, якщо вже заплатили.
ПОТРІБНО: адреса або хеш
02 МЕРЕЖАкілька секунд
Оберіть у сервісі мережу із заявки: TRC20, BEP20, ERC20, TON.
ПЕРЕВІРТЕ: мережу
03 СЕРВІС≈ 1 хв
Запустіть перевірку в AMLBot, MistTrack або іншому сервісі, що підтримує цю мережу.
ПІДІЙДЕ: AML-сервіс
04 РЕЗУЛЬТАТодразу
Низький ризик — створюйте заявку. Середній чи високий — напишіть оператору до оплати.
ВИ ОТРИМАЄТЕ: звіт про ризик

Як читати результат

оцінка ризику

Низький ризик

Монети прийшли з великих бірж, від майнерів чи перевірених сервісів. Можна створювати заявку.

Середній ризик

У історії є P2P-угоди, нерегульовані обмінники чи давні сумнівні джерела. Напишіть оператору до оплати й надішліть звіт.

Високий ризик

Зв’язок із шахрайством, даркнетом, міксерами, викраденими коштами чи санкціями. Не надсилайте ці монети — оберіть інші або інший спосіб оплати.

Шкали різняться

У кожного сервісу свої межі «низького» й «високого» ризику. Дивіться не лише на відсоток, а й на те, з яких джерел прийшли кошти.

Інші монети

USDC · BEP20 · Solana · ERC20 · Base