AML-проверка криптовалюты перед обменом

Перед оплатой в USDT, USDC или TUSD проверьте свой кошелёк в AML-сервисе. Это бесплатно, занимает минуту и показывает, не связаны ли ваши монеты с рискованными адресами, из-за которых обмен может остановиться.

МОНЕТЫUSDT · USDC · TUSD
ВРЕМЯ≈ 1 минута
НУЖНОадрес или хеш
СТОИМОСТЬбесплатно

Зачем проверять монеты перед обменом

одна минута вместо недель разбирательств

История монет хранится навсегда

Блокчейн показывает весь путь средств. Аналитические сервисы сравнивают адреса с базами инцидентов и оценивают риск ваших монет.

Риск бывает случайным

Отметка «рискованный» часто появляется не по вашей вине — из-за P2P-сделки или обменника без проверки. Но последствия те же.

Рискованные средства останавливают

Биржи, эмитенты стейблкоинов и банки могут заморозить такие монеты — и обмен задерживается до выяснения обстоятельств.

Мы тоже проверяем

Каждое поступление Yuan247 проверяет аналитическими сервисами (KYT). Самостоятельная проверка до оплаты снимает сюрпризы на этом этапе.

Как проверить самостоятельно — 4 шага

бесплатно, около минуты

01 АДРЕС≈ 1 мин
Скопируйте адрес кошелька, с которого будете платить, или хеш уже совершённой транзакции.
НУЖНО: адрес или хеш
02 СЕТЬнесколько секунд
Выберите в сервисе ту же сеть, что и в заявке. В другой сети результат будет ложным.
ПРОВЕРЬТЕ: сеть
03 СЕРВИС≈ 1 мин
Вставьте адрес в AML-сервис или его Telegram-бот и запустите проверку.
ПОДОЙДЁТ: AMLBot, MistTrack
04 РЕЗУЛЬТАТсразу
Посмотрите оценку риска и источники средств. Сомневаетесь — отправьте отчёт оператору.
ВЫ ПОЛУЧИТЕ: отчёт о риске

Как читать результат

оценка риска

Низкий риск

Монеты пришли с крупных бирж, от майнеров или проверенных сервисов. Можно создавать заявку.

Средний риск

В истории есть P2P-сделки, нерегулируемые обменники или давние сомнительные источники. Напишите оператору до оплаты и отправьте отчёт.

Высокий риск

Связь с мошенничеством, даркнетом, миксерами, похищенными средствами или санкциями. Не отправляйте эти монеты — выберите другие или другой способ оплаты.

Шкалы различаются

У каждого сервиса свои границы «низкого» и «высокого» риска. Смотрите не только на процент, но и на то, из каких источников пришли средства.

Проверка по монете

USDT · TRC20 · BEP20 · ERC20 · TON

Проверка USDT

Как проверить USDT в каждой сети, которую мы принимаем: адрес, хеш транзакции, на что обратить внимание.

USDC · BEP20 · Solana · ERC20 · Base

Проверка USDC

Как проверить USDC в каждой сети, которую мы принимаем: адрес, хеш транзакции, на что обратить внимание.

TUSD · TRC20 · BEP20 · ERC20

Проверка TUSD

Как проверить TUSD в каждой сети, которую мы принимаем: адрес, хеш транзакции, на что обратить внимание.

Сервисы для проверки

AMLBot — оценка риска адреса и транзакций, есть Telegram-бот.
MistTrack от SlowMist — анализ адреса и его связей с известными рискованными источниками.
Chainalysis Sanctions Screening — бесплатная проверка адреса по санкционным спискам.

Перед проверкой убедитесь, что сервис поддерживает нужную сеть. Полный порядок проверок описан в Политике AML/KYC.