AML-перевірка TUSD перед обміном

Ми приймаємо TrueUSD (TUSD) у мережах TRC20, BEP20, ERC20. Перед оплатою перевірте гаманець, з якого надсилатимете монети, — так ви побачите ризик заздалегідь, а не після того, як обмін зупиниться.

МЕРЕЖІTRC20 · BEP20 · ERC20
ЕМІТЕНТTrueUSD
ПОТРІБНОадреса або хеш
ЧАС≈ 1 хвилина

Мережі TUSD, які ми приймаємо

перевіряйте в мережі із заявки

МЕРЕЖА	АДРЕСА ГАМАНЦЯ	ЩО ВСТАВИТИ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ
TRC20 (Tron)	починається з T	хеш транзакції (TXID)
BEP20 (BNB Smart Chain)	починається з 0x	хеш транзакції (0x…)
ERC20 (Ethereum)	починається з 0x	хеш транзакції (0x…)

Адресу беріть із розділу виведення біржі чи з гаманця — ту, з якої фактично надсилатимете.

Що важливо саме для TUSD

TrueUSD

Менше сервісів підтримують TUSD

TUSD рідше трапляється, ніж USDT чи USDC, тож не кожен AML-сервіс його аналізує. Перевірте підтримку монети й мережі до запуску перевірки.

Перевіряйте адресу, а не лише монету

Якщо сервіс не розпізнає TUSD, перевірте саму адресу гаманця: її зв’язки з ризиковими джерелами видно незалежно від монети.

Три мережі — три історії

TRC20, BEP20 і ERC20 — окремі мережі. Надсилайте й перевіряйте TUSD лише в мережі, вказаній у заявці.

Сумніви — до оплати

Якщо результат незрозумілий, надішліть звіт оператору до оплати: так ви уникнете затримки або повернення.

Як перевірити TUSD — 4 кроки

безкоштовно, близько хвилини

01 АДРЕСА≈ 1 хв
Скопіюйте адресу, з якої надсилатимете TUSD, або хеш транзакції, якщо вже заплатили.
ПОТРІБНО: адреса або хеш
02 МЕРЕЖАкілька секунд
Оберіть у сервісі мережу із заявки: TRC20, BEP20, ERC20.
ПЕРЕВІРТЕ: мережу
03 СЕРВІС≈ 1 хв
Запустіть перевірку в AMLBot, MistTrack або іншому сервісі, що підтримує цю мережу.
ПІДІЙДЕ: AML-сервіс
04 РЕЗУЛЬТАТодразу
Низький ризик — створюйте заявку. Середній чи високий — напишіть оператору до оплати.
ВИ ОТРИМАЄТЕ: звіт про ризик

Як читати результат

оцінка ризику

Низький ризик

Монети прийшли з великих бірж, від майнерів чи перевірених сервісів. Можна створювати заявку.

Середній ризик

У історії є P2P-угоди, нерегульовані обмінники чи давні сумнівні джерела. Напишіть оператору до оплати й надішліть звіт.

Високий ризик

Зв’язок із шахрайством, даркнетом, міксерами, викраденими коштами чи санкціями. Не надсилайте ці монети — оберіть інші або інший спосіб оплати.

Шкали різняться

У кожного сервісу свої межі «низького» й «високого» ризику. Дивіться не лише на відсоток, а й на те, з яких джерел прийшли кошти.

Інші монети

USDT · TRC20 · BEP20 · ERC20 · TON