AML-перевірка USDC перед обміном

Ми приймаємо USD Coin (USDC) у мережах BEP20, Solana, ERC20, Base. Перед оплатою перевірте гаманець, з якого надсилатимете монети, — так ви побачите ризик заздалегідь, а не після того, як обмін зупиниться.

МЕРЕЖІBEP20 · Solana · ERC20 · Base
ЕМІТЕНТCircle
ПОТРІБНОадреса або хеш
ЧАС≈ 1 хвилина

Мережі USDC, які ми приймаємо

перевіряйте в мережі із заявки

МЕРЕЖА	АДРЕСА ГАМАНЦЯ	ЩО ВСТАВИТИ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ
BEP20 (BNB Smart Chain)	починається з 0x	хеш транзакції (0x…)
Solana	рядок з літер і цифр без 0x	підпис транзакції (signature)
ERC20 (Ethereum)	починається з 0x	хеш транзакції (0x…)
Base	починається з 0x	хеш транзакції (0x…)

Адресу беріть із розділу виведення біржі чи з гаманця — ту, з якої фактично надсилатимете.

Що важливо саме для USDC

Circle

Регульований емітент — не гарантія

Circle звітує про резерви, але це стосується емітента, а не шляху конкретних монет. USDC у вашому гаманці міг пройти через ризикові адреси.

Емітент може заблокувати адресу

Circle вносить до чорного списку адреси, пов’язані з крадіжками й санкціями. Такі USDC неможливо переказати.

Solana — свої дані

У Solana замість звичного хешу — підпис транзакції (signature), а адреса не починається з 0x. Переконайтеся, що сервіс підтримує Solana.

Base і BEP20 — різні мережі

Адреси в Base, BEP20 і ERC20 виглядають однаково (0x…), але історія в кожній мережі своя. Обирайте мережу із заявки.

Як перевірити USDC — 4 кроки

безкоштовно, близько хвилини

01 АДРЕСА≈ 1 хв
Скопіюйте адресу, з якої надсилатимете USDC, або хеш транзакції, якщо вже заплатили.
ПОТРІБНО: адреса або хеш
02 МЕРЕЖАкілька секунд
Оберіть у сервісі мережу із заявки: BEP20, Solana, ERC20, Base.
ПЕРЕВІРТЕ: мережу
03 СЕРВІС≈ 1 хв
Запустіть перевірку в AMLBot, MistTrack або іншому сервісі, що підтримує цю мережу.
ПІДІЙДЕ: AML-сервіс
04 РЕЗУЛЬТАТодразу
Низький ризик — створюйте заявку. Середній чи високий — напишіть оператору до оплати.
ВИ ОТРИМАЄТЕ: звіт про ризик

Як читати результат

оцінка ризику

Низький ризик

Монети прийшли з великих бірж, від майнерів чи перевірених сервісів. Можна створювати заявку.

Середній ризик

У історії є P2P-угоди, нерегульовані обмінники чи давні сумнівні джерела. Напишіть оператору до оплати й надішліть звіт.

Високий ризик

Зв’язок із шахрайством, даркнетом, міксерами, викраденими коштами чи санкціями. Не надсилайте ці монети — оберіть інші або інший спосіб оплати.

Шкали різняться

У кожного сервісу свої межі «низького» й «високого» ризику. Дивіться не лише на відсоток, а й на те, з яких джерел прийшли кошти.

Інші монети

USDT · TRC20 · BEP20 · ERC20 · TON