AML-проверка USDT перед обменом

Мы принимаем Tether USDT в сетях TRC20, BEP20, ERC20, TON. Перед оплатой проверьте кошелёк, с которого будете отправлять монеты, — так вы увидите риск заранее, а не после того, как обмен остановится.

СЕТИTRC20 · BEP20 · ERC20 · TON
ЭМИТЕНТTether
НУЖНОадрес или хеш
ВРЕМЯ≈ 1 минута

Сети USDT, которые мы принимаем

проверяйте в сети из заявки

СЕТЬ	АДРЕС КОШЕЛЬКА	ЧТО ВСТАВИТЬ ДЛЯ ПРОВЕРКИ
TRC20 (Tron)	начинается с T	хеш транзакции (TXID)
BEP20 (BNB Smart Chain)	начинается с 0x	хеш транзакции (0x…)
ERC20 (Ethereum)	начинается с 0x	хеш транзакции (0x…)
TON	начинается с UQ или EQ	хеш транзакции

Адрес берите из раздела вывода биржи или из кошелька — тот, с которого фактически будете отправлять.

Что важно именно для USDT

Tether

Самый популярный и чаще всего проверяемый

USDT чаще всего используют в P2P-сделках и на обменниках без фильтрации потока — поэтому именно у него чаще всего встречается «грязная» история.

Эмитент может заморозить адрес

Tether блокирует адреса, связанные с кражами и санкциями. Заблокированные USDT невозможно ни перевести, ни обменять.

Проверяйте ту сеть, из которой платите

Один и тот же кошелёк в TRC20 и BEP20 — это разные адреса с разной историей. Проверка в другой сети ничего не скажет.

Комиссия сети — отдельно

Должна поступить ровно сумма из заявки. В ERC20 комиссия обычно самая высокая, в TRC20, BEP20 и TON — ниже.

Как проверить USDT — 4 шага

бесплатно, около минуты

01 АДРЕС≈ 1 мин
Скопируйте адрес, с которого будете отправлять USDT, или хеш транзакции, если уже заплатили.
НУЖНО: адрес или хеш
02 СЕТЬнесколько секунд
Выберите в сервисе сеть из заявки: TRC20, BEP20, ERC20, TON.
ПРОВЕРЬТЕ: сеть
03 СЕРВИС≈ 1 мин
Запустите проверку в AMLBot, MistTrack или другом сервисе, поддерживающем эту сеть.
ПОДОЙДЁТ: AML-сервис
04 РЕЗУЛЬТАТсразу
Низкий риск — создавайте заявку. Средний или высокий — напишите оператору до оплаты.
ВЫ ПОЛУЧИТЕ: отчёт о риске

Как читать результат

оценка риска

Низкий риск

Монеты пришли с крупных бирж, от майнеров или проверенных сервисов. Можно создавать заявку.

Средний риск

В истории есть P2P-сделки, нерегулируемые обменники или давние сомнительные источники. Напишите оператору до оплаты и отправьте отчёт.

Высокий риск

Связь с мошенничеством, даркнетом, миксерами, похищенными средствами или санкциями. Не отправляйте эти монеты — выберите другие или другой способ оплаты.

Шкалы различаются

У каждого сервиса свои границы «низкого» и «высокого» риска. Смотрите не только на процент, но и на то, из каких источников пришли средства.

Другие монеты

USDC · BEP20 · Solana · ERC20 · Base