AML-проверка TUSD перед обменом

Мы принимаем TrueUSD (TUSD) в сетях TRC20, BEP20, ERC20. Перед оплатой проверьте кошелёк, с которого будете отправлять монеты, — так вы увидите риск заранее, а не после того, как обмен остановится.

СЕТИTRC20 · BEP20 · ERC20
ЭМИТЕНТTrueUSD
НУЖНОадрес или хеш
ВРЕМЯ≈ 1 минута

Сети TUSD, которые мы принимаем

проверяйте в сети из заявки

СЕТЬ	АДРЕС КОШЕЛЬКА	ЧТО ВСТАВИТЬ ДЛЯ ПРОВЕРКИ
TRC20 (Tron)	начинается с T	хеш транзакции (TXID)
BEP20 (BNB Smart Chain)	начинается с 0x	хеш транзакции (0x…)
ERC20 (Ethereum)	начинается с 0x	хеш транзакции (0x…)

Адрес берите из раздела вывода биржи или из кошелька — тот, с которого фактически будете отправлять.

Что важно именно для TUSD

TrueUSD

Меньше сервисов поддерживают TUSD

TUSD встречается реже, чем USDT или USDC, поэтому не каждый AML-сервис его анализирует. Проверьте поддержку монеты и сети до запуска проверки.

Проверяйте адрес, а не только монету

Если сервис не распознаёт TUSD, проверьте сам адрес кошелька: его связи с рискованными источниками видны независимо от монеты.

Три сети — три истории

TRC20, BEP20 и ERC20 — отдельные сети. Отправляйте и проверяйте TUSD только в сети, указанной в заявке.

Сомнения — до оплаты

Если результат непонятен, отправьте отчёт оператору до оплаты: так вы избежите задержки или возврата.

Как проверить TUSD — 4 шага

бесплатно, около минуты

01 АДРЕС≈ 1 мин
Скопируйте адрес, с которого будете отправлять TUSD, или хеш транзакции, если уже заплатили.
НУЖНО: адрес или хеш
02 СЕТЬнесколько секунд
Выберите в сервисе сеть из заявки: TRC20, BEP20, ERC20.
ПРОВЕРЬТЕ: сеть
03 СЕРВИС≈ 1 мин
Запустите проверку в AMLBot, MistTrack или другом сервисе, поддерживающем эту сеть.
ПОДОЙДЁТ: AML-сервис
04 РЕЗУЛЬТАТсразу
Низкий риск — создавайте заявку. Средний или высокий — напишите оператору до оплаты.
ВЫ ПОЛУЧИТЕ: отчёт о риске

Как читать результат

оценка риска

Низкий риск

Монеты пришли с крупных бирж, от майнеров или проверенных сервисов. Можно создавать заявку.

Средний риск

В истории есть P2P-сделки, нерегулируемые обменники или давние сомнительные источники. Напишите оператору до оплаты и отправьте отчёт.

Высокий риск

Связь с мошенничеством, даркнетом, миксерами, похищенными средствами или санкциями. Не отправляйте эти монеты — выберите другие или другой способ оплаты.

Шкалы различаются

У каждого сервиса свои границы «низкого» и «высокого» риска. Смотрите не только на процент, но и на то, из каких источников пришли средства.

Другие монеты

USDT · TRC20 · BEP20 · ERC20 · TON