AML-проверка USDC перед обменом

Мы принимаем USD Coin (USDC) в сетях BEP20, Solana, ERC20, Base. Перед оплатой проверьте кошелёк, с которого будете отправлять монеты, — так вы увидите риск заранее, а не после того, как обмен остановится.

СЕТИBEP20 · Solana · ERC20 · Base
ЭМИТЕНТCircle
НУЖНОадрес или хеш
ВРЕМЯ≈ 1 минута

Сети USDC, которые мы принимаем

проверяйте в сети из заявки

СЕТЬ	АДРЕС КОШЕЛЬКА	ЧТО ВСТАВИТЬ ДЛЯ ПРОВЕРКИ
BEP20 (BNB Smart Chain)	начинается с 0x	хеш транзакции (0x…)
Solana	строка из букв и цифр без 0x	подпись транзакции (signature)
ERC20 (Ethereum)	начинается с 0x	хеш транзакции (0x…)
Base	начинается с 0x	хеш транзакции (0x…)

Адрес берите из раздела вывода биржи или из кошелька — тот, с которого фактически будете отправлять.

Что важно именно для USDC

Circle

Регулируемый эмитент — не гарантия

Circle отчитывается о резервах, но это касается эмитента, а не пути конкретных монет. USDC в вашем кошельке мог пройти через рискованные адреса.

Эмитент может заблокировать адрес

Circle вносит в чёрный список адреса, связанные с кражами и санкциями. Такие USDC невозможно перевести.

Solana — свои данные

В Solana вместо привычного хеша — подпись транзакции (signature), а адрес не начинается с 0x. Убедитесь, что сервис поддерживает Solana.

Base и BEP20 — разные сети

Адреса в Base, BEP20 и ERC20 выглядят одинаково (0x…), но история в каждой сети своя. Выбирайте сеть из заявки.

Как проверить USDC — 4 шага

бесплатно, около минуты

01 АДРЕС≈ 1 мин
Скопируйте адрес, с которого будете отправлять USDC, или хеш транзакции, если уже заплатили.
НУЖНО: адрес или хеш
02 СЕТЬнесколько секунд
Выберите в сервисе сеть из заявки: BEP20, Solana, ERC20, Base.
ПРОВЕРЬТЕ: сеть
03 СЕРВИС≈ 1 мин
Запустите проверку в AMLBot, MistTrack или другом сервисе, поддерживающем эту сеть.
ПОДОЙДЁТ: AML-сервис
04 РЕЗУЛЬТАТсразу
Низкий риск — создавайте заявку. Средний или высокий — напишите оператору до оплаты.
ВЫ ПОЛУЧИТЕ: отчёт о риске

Как читать результат

оценка риска

Низкий риск

Монеты пришли с крупных бирж, от майнеров или проверенных сервисов. Можно создавать заявку.

Средний риск

В истории есть P2P-сделки, нерегулируемые обменники или давние сомнительные источники. Напишите оператору до оплаты и отправьте отчёт.

Высокий риск

Связь с мошенничеством, даркнетом, миксерами, похищенными средствами или санкциями. Не отправляйте эти монеты — выберите другие или другой способ оплаты.

Шкалы различаются

У каждого сервиса свои границы «низкого» и «высокого» риска. Смотрите не только на процент, но и на то, из каких источников пришли средства.

Другие монеты

USDT · TRC20 · BEP20 · ERC20 · TON